В самом центре деловой Москвы, в небоскребах «Москва-Сити», развернулась масштабная схема по легализации преступных доходов. Силовики пресекли деятельность сети из девяти нелегальных криптообменников. По данным Центра общественных связей ФСБ, именно через эти пункты проходили денежные потоки, похищенные у российских граждан.
Схема работала как отлаженный механизм: украинские колл-центры использовали криптовалюту для вывода средств. Жертвами преступников, зачастую наиболее уязвимыми слоями населения, включая пенсионеров, манипулировали по телефону. Поддавшись обману, люди приобретали цифровую валюту, которая в итоге бесследно исчезала на счетах украинских кураторов.
Для реализации этой преступной цепочки из разных регионов России привлекали молодежь. В погоне за легкой наживой молодые люди, не обладающие финансовой грамотностью, становились частью крипто-схемы. В ходе операции задержано более 20 человек. Среди них оказались и молодые курьеры в возрасте от 18 до 25 лет. Их роль заключалась в физическом сборе наличных у обманутых граждан и последующей передаче средств в обменники для их дальнейшей отправки за границу. На данный момент расследование продолжается.
